作者：王永宝 日期：2021-08-22 11:01:43
王永宝编著的《反洗钱与反恐怖主义融资教程(反恐怖主义系列教材)》从理论与实践两方面介绍了洗钱与恐怖主义融资及反洗钱与反恐怖主义融资，分为理论篇和实践篇，共八个章节，其中，前四章属于理论篇，后四章属于实践篇。章介绍了洗钱与恐怖主义融资等基本概念。第二章介绍洗钱和恐怖主义融资的途径，其中详细介绍了“地下钱庄”“影子银行”“哈瓦拉”这三个典型的洗钱融资途径。第三章介绍靠前反洗钱和反恐怖主义融资组织机构，其中重点介绍了反恐金融行动特别工作组。第四章介绍靠前反洗钱和反恐怖主义融资条约或公约或建议，影响力优选的便是“40+9条建议”，被大多数国家(地区)及靠前组织机构接受采纳。第五章介绍美国反洗钱与反恐融资靠前战略及其国内反洗钱机制。第六章介绍我国反洗钱和反恐融资实践，并对我国进一步完善措施提出相关建议。第七章介绍了客户尽职调查制度，对我国的客户尽职调查制度执行情况及存在问题进行探讨，并提出相关建议。第八章和第七章思路一样，介绍了可疑交易报告制度。这两个制度在打击洗钱与恐怖主义融资犯罪上发挥着关键作用，意义重大。本书设置了“本章导读”、“本章要点”和“小结”，有利于读者快速掌握该章结构和重点内容。除此之外，本书还在每章很后设置了练习题，有助于读者了解自己对该章内容的掌握情况，及时查漏补缺。