作者：李强
类别：经济管理电子书
关键词：国际金融行业反洗钱规定及操作实践研究
整理日期：2021-11-19 12:04:43
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作品导读
洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题，洗钱犯罪对社会危害极大。作为现代社会资金融通的主渠道，金融系统是洗钱的易发、高危领域。实施预防洗钱的措施必须以金融机构为核心，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。 本书按照..
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